एंटीगुआन विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि $ 2 बिलियन की छल और नीरव मोदी के चाचा मेहुल चोकसी ने दावा किया है कि उनके देश में, भारतीय राजधानी में गुरुवार को अधिकारियों ने कहा कि इससे छुटकारा पाने के लिए एक कदम शुरू किया जाता है। प्रति सप्ताह सीबीआई ने एंटीगुआन विशेषज्ञों को भेजे गए पत्राचार में पिछले सप्ताह इंटरपोल द्वारा आपराधिक प्रतिनिधि के खिलाफ जारी किए गए एक प्रसार को संदर्भित किया और उसके विकास और उसके उपहार स्थान के नाजुक घटकों का पता लगाने के लिए, अधिकारियों को उल्लिखित किया।


PNB धोखाधड़ी: CBI ने प्रत्यर्पण अनुरोध को जल्द ही स्थानांतरित करने के लिए


चोकसी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर महीने 2017 में द्वीप की नागरिकता ले ली थी, और इस साल पंद्रह ग्रेगोरियन कैलेंडर महीने पर भक्ति की प्रतिज्ञा ली, अधिकारियों ने उपर्युक्त किया। अधिकारियों ने कहा कि पुष्टिकरण प्राप्त करने के बाद, कार्यस्थल को शायद विदेश मंत्रालय के माध्यम से हटाने की आग को बढ़ाना चाहिए और रेड कॉर्नर नोटिस के लिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि आवेदन इंटरपोल के साथ अधूरा है।

द्वीप और द्वीप की निवेश इकाई द्वारा नागरिकता ने पड़ोस के दैनिक पत्रों को सीबीआई, इंटरपोल के लिए एशियाई देश के नोडल संगठन, चोकसी के ऐतिहासिक सत्यापन के संबंध में उपरोक्त कोई ज्ञान नहीं था, इसके लिए विश्व कार्यस्थल से पता लगाया गया था। सीबीआई के प्रतिनिधि अभिषेक दयाल ने कहा, '' इंटरपोल ने पिछले तीन-चार वर्षों के भीतर सीबीआई से चोकसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ली है। द्वीप और द्वीप के निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता के तहत, एक व्यक्ति NDF उद्यम समर्थन में $ एक बड़े पूर्णांक के आधार अटकल पर अपनी पहचान लेगा।

उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर महीने के प्राथमिक सात दिन के भीतर एशियाई देश को दूर कर दिया और पंद्रहवें महीने में ग्रेगोरियन कैलेंडर महीने में द्वीप पर कब्ज को सुरक्षित किया, उन्होंने व्यक्त किया, साथ ही साथ बाद के दिन चाल में विस्फोट हो गया। चोकसी की गतिविधियों से पता चलता है कि उसने पिछली बार अपने भागने का आयोजन किया था और यह महसूस करते हुए जीवन को सफल किया था कि पीएनबी के प्रतिनिधि गोकुलनाथ शेट्टी की सेवानिवृत्ति के बाद यह विस्फोट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी उसे उद्यम के पत्रों की रिचार्जिंग के साथ सेवा दे रही थी, अधिकारियों ने उपरोक्त आदेश दिया।

चोकसी ने औसतन सात, 080.86 करोड़ रुपये की ठगी की, जिससे यह संभवत: देश के भीतर नकदी रखने की सबसे अच्छी चाल थी, कार्यस्थल पर उपर्युक्त था। एक LoU सहयोगी बैंक द्वारा भारतीय बैंकों को विदेशों में शाखाएं देने के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जिसकी अनुमति यहां दी गई है और वर्तमान में उम्मीदवार को इसका श्रेय दिया जाता है।

चोकसी और उनके संगठनों ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से कथित तौर पर क्रेडिट प्राप्त किया, जिसमें LoU के माध्यम से दिए गए PNB के अयोग्य प्रमाणपत्र और ब्रैडी हाउस शाखा द्वारा जारी किए गए क्रेडिट के पत्र का उपयोग किया गया, जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी, जो राज्य द्वारा संचालित बैंक की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, अधिकारियों ने पूर्वोक्त किया.